Convocatoria de Junta General de Accionistas de RTS

Madrid, 26 de mayo de 2023

Estimados accionistas:

Según lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad, por medio de la presente se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, S.A. que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2023, a las 11:00 horas en única convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:

Orden del día

  1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
  2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
  3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
  4. Prórroga, en su caso, del nombramiento de auditores de cuentas.
  5. Aprobación, en su caso, del importe máximo de retribución de administradores para el ejercicio 2023.
  6. Aprobación, en su caso, de la adquisición para auto cartera de acciones de la sociedad.
  7. Delegación expresa de facultades para la ejecución, formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.
  8. Ruegos y preguntas.
  9. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

La asistencia a la Junta General podrá realizarse de forma presencial o por medios telemáticos (video conferencia). Se facilitarán datos de conexión telemática con antelación suficiente.

De conformidad con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad los documentos integrantes de las cuentas anuales sometidas a aprobación así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Se ruega confirmación de asistencia o representación.