Convocatoria de Junta General de Accionistas de RTS
Madrid, 29 de mayo de 2022
Estimados accionistas:
Según lo acordado por el Consejo de Administración de la entidad, por medio de la presente se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, S.A. que tendrá lugar en el domicilio social el próximo 29 de junio de 2022, a las 11:00 horas en única convocatoria, de acuerdo con el siguiente orden del día:
Orden del día
- Examen y aprobación, en su caso, de Estados Financieros Intermedios consolidados a 31 de diciembre de 2020.
- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.
- Prórroga, en su caso, del nombramiento de auditores de cuentas.
- Información del nuevo sistema de dirección del grupo implementado.
- Modificación, en su caso, del artículo 15 de los estatutos sociales relativo al órgano de administración.
- Aprobación, en su caso, del importe máximo de retribución de administradores.
- Renovación, en su caso, de los cargos del órgano de administración.
- Acuerdos que procedan en relación con transmisiones de acciones de la sociedad referidas a adquisiciones mortis causa y relativas a accionistas que no cumplen prestación accesoria.
- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a público de los acuerdos adoptados.
- Ruegos y preguntas.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
La asistencia a la Junta General podrá realizarse de forma presencial o por medios telemáticos (video conferencia). Se facilitarán datos de conexión telemática con antelación suficiente.
De conformidad con lo previsto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los socios podrán obtener de la sociedad los documentos integrantes de las cuentas anuales sometidas a aprobación así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo estará a disposición de los accionistas la documentación relativa a la modificación estatutaria propuesta.
Se ruega confirmación de asistencia o representación.
