Convocatória da Assembleia Geral de Accionistas da RTS
Madrid, 26 de Maio de 2023
Senhores accionistas:
Conforme acordado pelo Conselho de Administração da sociedade, convocamos a Assembleia Geral Ordinária de Accionistas da RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, S.A. para o dia 29 de Junho de 2023, às 11h00, na sede social, em convocatória única, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:
Ordem do dia
- Exame e aprovação, conforme o caso, das Contas Anuais e do Relatório de Gestão relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2022.
- Exame e aprovação, conforme o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2022.
- Exame e aprovação, conforme o caso, da gestão do Órgão de Administração durante o exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2022.
- Prorrogação, se for caso disso, da nomeação dos revisores de contas.
- Aprovação, se for caso disso, do montante máximo da remuneração dos administradores para o exercício de 2023.
- Aprovação, se for caso disso, da aquisição de acções próprias da sociedade para a carteira própria da sociedade.
- Delegação expressa de poderes para a execução, formalização e registo notarial das deliberações tomadas.
- Perguntas e respostas.
- Leitura e aprovação, se for o caso, da acta da reunião.
A participação na Assembleia Geral pode ser presencial ou por meios telemáticos (videoconferência). Os pormenores da ligação telemática devem ser fornecidos com antecedência suficiente.
Em conformidade com o disposto no artigo 272.º da Lei das Sociedades de Capital, os accionistas podem obter da sociedade os documentos que compõem as contas anuais submetidas a aprovação, bem como, se for caso disso, o relatório de gestão e o relatório do auditor.
É solicitada a confirmação de presença ou de representação.
