Convocatória da Assambleia Geral de Accionistas de RTS

Madrid, 29 de Maio de 2022

Caros Accionistas:

Conforme acordado pelo Conselho de Administração da empresa, convocamos a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Accionistas da RIESGOS TASACIONES Y SERVICIOS, S.A. para se realizar na sede social a 29 de Junho de 2022, às 11:00 horas, numa única convocatória, de acordo com a seguinte ordem de trabalhos:

Agenda

  1. Exame e aprovação, conforme o caso, das demonstrações financeiras intercalares consolidadas em 31 de Dezembro de 2020.
  2. Exame e aprovação, conforme o caso, das Contas Anuais e do Relatório dos Directores para o exercício financeiro terminado a 31 de Dezembro de 2021.
  3. Exame e aprovação, conforme o caso, da proposta de aplicação do resultado correspondente ao exercício financeiro terminado a 31 de Dezembro de 2021.
  4. Exame e aprovação, conforme o caso, da gestão do órgão de administração durante o exercício financeiro findo a 31 de Dezembro de 2021.
  5. Prorrogação, se aplicável, da nomeação dos auditores.
  6. Informação sobre o novo sistema de gestão de grupos implementado.
  7. Alteração, se for caso disso, do artigo 15º do contrato social relativo ao órgão administrativo.
  8. Aprovação, quando apropriado, do montante máximo da remuneração dos directores.
  9. Renovação, conforme o caso, dos cargos no conselho de administração.
  10. Resoluções relacionadas com transferências de acções da empresa relativas a aquisições mortis causa e relativas a accionistas que não prestam serviços auxiliares.
  11. Delegação de poderes para a execução, formalização e autenticação das resoluções adoptadas.
  12. Perguntas e pedidos.
  13. Leitura e aprovação, se apropriado, da acta da Assembleia Geral.

A participação na Assembleia Geral pode ser feita pessoalmente ou por meios telemáticos (videoconferência). Os detalhes da ligação telemática devem ser fornecidos com antecedência suficiente.

Nos termos do disposto no artigo 272º da Lei das Sociedades de Capital, os accionistas podem obter da sociedade os documentos que compõem as contas anuais apresentadas para aprovação, bem como, quando apropriado, o relatório de gestão e o relatório do auditor. Os documentos relacionados com a proposta de alteração dos estatutos também estarão à disposição dos accionistas.

É solicitada a confirmação de presença ou representação.